本網(wǎng)訊 為深入貫徹落實監(jiān)管部門及上級行關于反洗錢工作的決策部署，切實履行金融機構反洗錢法定義務，廣安武勝支行營業(yè)室始終堅持“風險為本”原則，多舉措提升網(wǎng)點人員反洗錢工作質效，持續(xù)推動網(wǎng)點反洗錢工作發(fā)展，全力構筑金融安全防線。
深化培訓賦能，夯實專業(yè)基礎。網(wǎng)點定期組織員工開展反洗錢業(yè)務學習，重點學習相關法律法規(guī)和操作流程，結合典型案例分析，幫助員工掌握洗錢風險識別要點；利用晨會時間，安排反洗錢知識微課堂，講解賬戶買賣危害、電信詐騙防范等內容，提升員工業(yè)務能力。
嚴把準入關口，筑牢第一道防線。嚴格執(zhí)行“了解你的客戶”原則，開戶環(huán)節(jié)認真落實客戶身份識別制度，確?？蛻艋A信息真實、準確、完整、合乎邏輯；針對高風險客戶，采取強化盡職調查措施，通過多方信息驗證，全面掌握客戶身份背景、交易目的及資金來源；針對網(wǎng)銀開通、大額轉賬等重點業(yè)務，經(jīng)辦人員主動加強風險提示與盡職審核，切實從源頭上防范洗錢風險；針對上級行下達的客戶信息治理任務，安排專人聯(lián)系客戶完善信息，必要時采取相應管控措施。
加強聯(lián)動協(xié)作，凝聚工作合力。網(wǎng)點主動加強與上級行專業(yè)部門的溝通協(xié)調，針對工作中的疑難問題，及時請示報告，爭取專業(yè)指導與技術支持；發(fā)現(xiàn)大額或可疑交易線索，第一時間按流程上報，并積極配合后續(xù)調查處置；定期向上級行反饋基層工作中的難點堵點，學習借鑒兄弟行先進經(jīng)驗做法，不斷提升反洗錢工作的整體效能。
開展公眾宣傳，營造共治氛圍。網(wǎng)點充分發(fā)揮廳堂宣傳主陣地作用，通過發(fā)放宣傳折頁、播放公益宣傳片等多種形式，向前來辦理業(yè)務的客戶普及反洗錢法律法規(guī)及金融安全知識；結合近期真實案例，向客戶講解出租出借銀行賬戶的法律后果、網(wǎng)絡洗錢常見陷阱等，提升社會公眾的風險防范意識和自我保護能力，積極營造全民參與的良好氛圍。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性工程，下一步，該行將持續(xù)保持高壓態(tài)勢，以更嚴的標準、更實的舉措、更優(yōu)的機制，不斷提升反洗錢工作規(guī)范化、專業(yè)化水平，切實履行銀行的社會責任與使命擔當。
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