本網(wǎng)訊 為嚴格落實涉詐涉賭“資金鏈”治理各項工作部署，扎實推進漢中農(nóng)商銀行資金鏈治理提質(zhì)增效，近期，漢中農(nóng)商銀行組織召開了“資金鏈”精準治理工作專題復(fù)盤會。會議旨在系統(tǒng)復(fù)盤對公涉案賬戶管理情況，深入查擺問題、總結(jié)經(jīng)驗，全面部署下一階段風(fēng)險防控任務(wù)，推動全行資金鏈治理工作邁向新臺階。相關(guān)部門負責(zé)人、各機構(gòu)運營主管等共計80余人參加了會議。
會議堅持問題導(dǎo)向，聚焦近期對公涉案賬戶開展深度剖析。相關(guān)機構(gòu)運營主管逐一匯報，結(jié)合完整交易流水資料，圍繞賬戶開立、網(wǎng)銀開通、企業(yè)經(jīng)營、日常對賬、賬戶核實、網(wǎng)銀限額、涉案資金流向及可疑特征等全流程環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)性復(fù)盤分析。
在研討環(huán)節(jié)，與會人員結(jié)合典型案例，深入探討可疑交易特征及風(fēng)險防控薄弱環(huán)節(jié)，通過“以案促學(xué)、實戰(zhàn)提能”，進一步提升了識別異常模式和隱蔽手法的能力。針對復(fù)盤暴露出的問題，大家圍繞“哪些工作尚未到位”“后續(xù)如何改進”等議題展開深入討論，提出多項務(wù)實可行的改進建議，充分體現(xiàn)了全行直面問題、刀刃向內(nèi)、主動作為的責(zé)任擔(dān)當。
會議指出，當前對公賬戶涉詐風(fēng)險防控形勢依然嚴峻，必須堅決摒棄“無涉案線索即無風(fēng)險”的麻痹思想。下一階段，全行要圍繞“可落地、可檢查、可見效”的工作要求，重點抓好三方面工作：一是強化責(zé)任擔(dān)當，筑牢思想根基，將“風(fēng)險防控與客戶服務(wù)并重”理念貫穿業(yè)務(wù)全過程；二是嚴把業(yè)務(wù)流程，夯實管理基礎(chǔ)，做到開戶嚴把關(guān)、過程強管控、存量深排查；三是提升實戰(zhàn)能力，深化協(xié)同治理，對內(nèi)開展典型案例培訓(xùn)，對外強化重點人群精準宣傳，構(gòu)建“全民反詐”防護體系。
此次復(fù)盤會既是一次深刻的警示教育，也是一次凝聚共識、明確路徑的工作推進會。漢中農(nóng)商銀行將以此次會議為契機，將反思與建議轉(zhuǎn)化為改進行動，以更扎實的作風(fēng)、更有效的措施，持續(xù)筑牢資金安全防線，切實守護好人民群眾的“錢袋子”，為維護金融安全和社會穩(wěn)定貢獻力量。
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